84% trong số hơn 800 ví crypto liên quan đến Iran bị trừng phạt được các Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ Mỹ phát hiện chủ yếu hoặc độc quyền sử dụng USDT của Tether. Cùng ngày, Tether cho biết họ đã hỗ trợ đóng băng khoảng 550 triệu USD USDT liên quan đến Iran trong năm nay.
USDT là một stablecoin, tức là một loại token kỹ thuật số được neo giá 1:1 với USD. Công ty phát hành nó – Tether – có thể khóa bất kỳ ví nào đang nắm giữ USDT.
Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ nói gì về Tether và Iran
Những phát hiện này được đưa ra bởi các Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ thuộc Tiểu ban Điều tra Thường trực Thượng viện Mỹ (PSI), do Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal làm trưởng nhóm. The Wall Street Journal là nơi đầu tiên đăng tải thông tin này.
Nhóm điều tra cho rằng USDT là công cụ thanh toán chính của Tehran, và đã phát hiện USDT xuất hiện trong các mạng lưới tài trợ cho các nhóm được Iran hậu thuẫn, bao gồm cả Hezbollah.
Trong một bức thư vào tháng 06/2024, ông Blumenthal nói rằng các sàn giao dịch Iran nằm trong danh sách trừng phạt vẫn giao dịch USDT với khối lượng lớn. Ông cũng đặt câu hỏi liệu Tether đã từng từ chối yêu cầu khóa các ví bất hợp pháp hay chưa.
Động thái gây áp lực này tương tự như hướng đi của Bộ Tài chính Mỹ. Vào tháng 08, Bộ Tài chính đã triển khai Chiến dịch “Kẻ ngoài lề kinh tế”, trong đó liệt kê tài sản số là một trong 5 lĩnh vực của Iran bị áp đặt lệnh trừng phạt.
Tether phản hồi Thượng viện về các đợt đóng băng USDT
Theo thông báo từ Tether, họ đã có hai đợt khóa ví lớn. Vào tháng 04, Tether đóng băng 344 triệu USD trên hai ví. Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) – đơn vị giám sát lệnh cấm vận – sau đó xác nhận hai ví này liên quan đến ngân hàng trung ương Iran.
Đến tháng 07, Tether khóa hơn 130 triệu USD tại bốn ví trên blockchain Tron – một mạng lưới blockchain chi phí thấp. Thời điểm đó, BeInCrypto đưa tin rằng “công tắc đóng băng” của Tether đã được kích hoạt chỉ vài giờ sau khi OFAC công bố danh sách.
“Các blockchain công khai mang lại cho các cơ quan chức năng khả năng theo dõi dòng tiền mà tiền mặt thông thường không thể, và Tether có thể hành động ngay khi nhận được thông tin xác thực từ lực lượng thực thi pháp luật,” theo CEO Tether, ông Paolo Ardoino, được trích dẫn trong bản thông cáo.
Khác biệt giữa số liệu của Thượng viện và Tether
Hai nhóm số liệu này thực chất không giống nhau. Con số 84% của Thượng viện tính các ví sau khi bị trừng phạt, còn 550 triệu USD Tether là số tiền bị đóng băng từ các ví do lực lượng chức năng liệt kê.
Bản thân số liệu của Tether cũng có phần chưa rõ ràng. Hai đợt đóng băng lớn mà họ nêu chỉ đạt tổng 475 triệu USD, bản thông cáo không giải thích chi tiết 75 triệu USD còn lại đến từ đâu.
Cả phía Tether lẫn báo cáo của Thượng viện đều không tiết lộ cụ thể số USDT đã được chuyển qua các ví này trước thời điểm các ví bị đóng băng. Đây chính là thông tin mà Thượng nghị sĩ Blumenthal yêu cầu Tether công khai.
