Chuyển tiền từ Binance sang MEXC đã bị chặn sau khi Bộ Tài chính Mỹ cáo buộc MEXC đã xử lý ít nhất 16 tỷ USD tiền bất hợp pháp. Tuy nhiên, Bộ Tài chính chưa giải thích con số này được tính như thế nào.
Người dùng Binance có liên quan đến MEXC có thể bị hạn chế tài khoản trong quá trình kiểm tra. MEXC thông báo rằng sàn vẫn hoạt động bình thường và tài sản của người dùng vẫn an toàn.
Tại sao một sàn giao dịch ngoài Mỹ lại tuân theo lệnh của Mỹ
Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), đơn vị phòng chống rửa tiền thuộc Bộ Tài chính Mỹ, đã gọi MEXC là “một mối lo ngại chính về rửa tiền” vào ngày 06/11/2024. Lệnh này cấm các tổ chức tài chính Mỹ gửi hoặc nhận tiền từ MEXC.
Lệnh này chỉ áp dụng cho các tổ chức tài chính tại Mỹ, tuy nhiên FinCEN cho rằng MEXC vẫn có thể tiếp cận USD gián tiếp thông qua các tổ chức tài chính nước ngoài.
Dù vậy, Binance vẫn thực hiện theo, thông báo sẽ từ chối các giao dịch chuyển tiền tới MEXC và kiểm tra kỹ các hoạt động liên kết khác.
Binance từng nhận tội với các cáo buộc ở Mỹ năm 2023, bao gồm cả vi phạm lệnh cấm vận Iran, và đã nộp phạt khoảng 4.3 tỷ USD.
Bộ Tài chính Mỹ nói MEXC đã làm gì?
Bộ Tài chính Mỹ cho biết gần 1.5 tỷ USD có liên quan đến việc né tránh lệnh trừng phạt của Nga, và khoảng 1 tỷ USD có dây mơ với các sàn giao dịch Iran từ tháng 05/2021, theo lệnh cấm MEXC của Mỹ.
MEXC cũng từng giao dịch với Garantex, một sàn Nga đã bị trừng phạt, và cả Grinex (người kế nhiệm của Garantex) tính đến tận tháng 06 vừa rồi, theo Bộ Tài chính Mỹ thông báo. FinCEN lần đầu tiên sử dụng quyền này năm 2023 đối với Bitzlato, một sàn giao dịch khác có liên hệ với Nga.
Tại sao ZachXBT muốn Bộ Tài chính Mỹ công khai số liệu?
ZachXBT, một nhà điều tra chuyên theo dõi các vụ hack tiền mã hóa, thừa nhận rằng khâu kiểm tra khách hàng của MEXC từ lâu đã khá lỏng lẻo. Tuy nhiên, anh cho rằng con số tổng hợp mà Bộ Tài chính Mỹ đưa ra chưa thuyết phục.
Bản thông cáo của Bộ Tài chính nói “ít nhất 16 tỷ USD”. Trong lệnh lại nêu là 16.7 tỷ USD, dựa vào phân tích blockchain và thông tin không công khai, nhưng không có bảng chi tiết giải thích cho con số này.
“Nhưng số tiền 16 tỷ USD bất hợp pháp mà FinCEN cáo buộc theo tôi là bị phóng đại, nên tôi muốn được xem dữ liệu và số liệu so sánh”, nhà điều tra này bình luận.
Anh cũng nói rằng có thể phát hiện hàng trăm triệu đến hàng tỷ USD tiền bất hợp pháp ở bất kỳ sàn giao dịch lớn nào. Theo Bộ Tài chính Mỹ, tính đến tháng 09, MEXC xử lý hơn 1 tỷ USD mỗi ngày.
Anh còn nêu tên KuCoin là vi phạm nghiêm trọng hơn nhưng chưa bị trừng phạt. KuCoin đã thừa nhận một tội danh ở Mỹ vào tháng 01/2025 và nộp phạt hơn 297 triệu USD. Theo Reuters, Binance từng nhận 676 triệu USD từ Shelbit, một sàn tại Dubai có liên hệ với Iran, vào tháng 08 vừa qua.
Lệnh cấm sẽ có hiệu lực sau 30 ngày kể từ khi công bố trên Federal Register. Hiện nay, Bộ Tài chính Mỹ chưa công bố liệu có chia sẻ số liệu mà ZachXBT yêu cầu hay không.
